公告日期：2026-05-12

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2026-016
江苏东华测试技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为2026年5月12日（星期二）14：30。

（2）网络投票时间为2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午09:15—09:25、09:30－11:30、
下 午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月12日09:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘士钢先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共106人，代表股份74,054,431股，占公司有表决权股份总数的53.5384%。其中：

（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表7人，代表股份73,176,420股，占公司有表决权股份总数的52.9036%；

（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东99人，代表股份878,011股，占公司有表决权股份总数的0.6348%；

（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计99人，代表股份878,011股，占公司有表决权股份总数的0.6348%。

2、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意73,629,331股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4260%；反对419,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5666%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决情况：同意452,911 股，占出席会议中小股东所持股份的51.5838%；反对419,600股，占出席会议中小股东所持股份的47.7898%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意73,629,331股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4260%；反对419,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5666%；弃权
5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决情况：同意452,911 股，占出席会议中小股东所持股份的51.5838%；反对419,600股，占出席会议中小股东所持股份的47.7898%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意73,789,831股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6427%；反对259,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3500%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况：同意613,411 ……
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