公告日期：2025-08-15

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-043
江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议决定于2025年9月1日（星期一）召开2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2025年第一次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为2025年9月1日（星期一）14：30。

（2）网络投票时间为2025年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午09:15—09:25、09:30－11:30，下
午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月1日09:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、股权登记日：2025年8月27日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年8月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

2.00 关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 √

的议案

3.00 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案 √

4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持 √

股计划有关事项的议案

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并披露。
上述提案2.00-4.00，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；……
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