公告日期：2025-09-01

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-048
江苏东华测试技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为2025年9月1日（星期一）14：30。

（2）网络投票时间为2025年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午09:15—09:25、09:30－11:30、下
午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月1日09:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘士钢先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共128人，代表股份73,728,299股，占公司有表决权股份总数的53.4185%。其中：

（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表4人，代表股份73,063,040股，占公司有表决权股份总数的52.9365%；

（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东124人，代表股份665,259股，占公司有表决权股份总数的0.4820%；

（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计124人，代表股份665,259股，占公司有表决权股份总数的0.4820%。

2、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意73,554,499股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7643%；反对170,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2318%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东表决情况：同意491,459 股，占出席会议中小股东所持股份的73.8748%；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.6892%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4359%。
表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意73,481,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6650%；反对247,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意418,259 股，占出席会议中小股东所持股份的62.8716%；反对247,000股，占出席会议中小股东所持股份的37.1284%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：同意73,487,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6731%；反对241,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3269%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意424,259 股，占出席会议中小股东所持股份的63.7735%；反对241,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.2265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

总……
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