公告日期：2026-04-21

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2026-012
江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年05月07日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4.00 关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 √

关于修订、制定部分公司内部制度的议案（逐项 √作为投票对象的子议案数
5.00

审议） （8）

5.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

5.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

5.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

5.05 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √

5.06 关于修订《子公司管理制度》的议案 √

5.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

5.08 ……
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