公告日期：2026-04-21

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2026-009
江苏东华测试技术股份有限公司

关于修订及制定部分公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，对公司部分内部制度予以补充修订和新增制定，具体情况如下：

序 制度名称 类型 是否需要股东会
号 审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 独立董事专门会议工作细则 修订 否

3 关联交易决策制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 募集资金使用管理制度 修订 是

7 子公司管理制度 修订 是

8 累积投票制实施细则 修订 是

9 董事会审计委员会工作细则 修订 否

10 董事会提名委员会工作细则 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

12 董事会战略委员会工作细则 修订 否

13 总经理工作细则 修订 否

14 董事会秘书工作制度 修订 否

15 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

16 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否

17 内部审计制度 修订 否

18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

19 信息披露管理制度 修订 否

20 重大信息内部报告制度 修订 否

21 外部信息报送及使用管理制度 修订 否

22 投资者关系管理制度 修订 否

23 金融衍生品交易业务管理制度 修订 否

24 会计师事务所选聘制度 修订 否

25 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

26 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

27 董事、高级管理人员薪酬管理制度 ……
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