公告日期：2025-06-12

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态
蒙草生态环境(集团)股份有限公司

（注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧）

2025年度向特定对象发行A股股票

方案论证分析报告

二〇二五年六月

蒙草生态环境(集团)股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”、“本公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为有效提升公司的资本实力，增加总资产及净资产规模，优化资本结构，降低财务风险，为公司把握市场需求，业务规模提升提供资金保障，进一步改善公司的资本结构，提高公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、生态文明建设是实现新时代美丽中国建设宏伟目标的关键举措

加强生态文明建设是新时期国家重大战略部署，党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，关于生态文明建设的配套制度体系持续完善。2023 年 12月，国务院《关于全面推进美丽中国建设的意见》指出“到 2035 年，全国森林覆盖率提高至 26%，水土保持率提高至 75%，生态系统基本实现良性循环”。2024 年 7 月，党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出“必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。”2024 年 8 月，中共中央国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，明确了加快经济社会全面绿色转型的各项目标任务。2025 年4 月，继民法典后，我国第二部以“法典”命名的《中华人民共和国生态环境法典(草案)》首次提请审议，旨在加强保护生态环境、推动绿色发展、建设生态文明、全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化。党的十八大以来，生态环境立法加速，覆盖山水林田湖草沙全要素的生态环境保护法律体系日趋完善，从立法角度大力推动和保障生态文明建设工作的高质量实施。

2、生态文明建设进入关键时期，重点地区生态修复问题受到高度重视，三
北六期工程进入关键攻坚阶段

自然资源部发布《2024 年中国自然资源公报》显示，“十四五”以来，我国
在生态保护修复领域取得了显著成效。通过实施多项生态保护修复工程，我国在山水林田湖草沙一体化保护、矿山生态修复、海洋生态修复、全域土地综合整治、国土绿化及野生动植物保护等方面取得了重要进展，“三北”工程三大标志性战役全面展开，进一步筑牢了绿色生态屏障。根据 2025 年 1 月全国生态环境保护工作会议报告，近年来生态环境治理重大工程项目实施资金保障持续强化，2024年度中央生态环境资金支出达到 766 亿元，同比增加 95 亿元。除中央重点工程资金投入，为提高生态功能重要地区所在地政府的基本公共服务保障能力，中央财政设立了重点生态功能区转移支付，2024 年转移支付金额达到 1,121 亿元，近五年保持持续增长态势。表明了国家全方位加强生态环境建设的坚定决心，也体现了全国生态环境建设的巨大需求。

“三北”地区，横贯我国东北、华北、西北的 13 个省（区、市），西起新疆、东至黑龙江，分布着我国 84%的沙化土地和腾格里沙漠等八大沙漠、毛乌素沙地等四大沙地。荒漠化、风沙危害和水土流失导致的生态灾害，制约着“三北”地区经济社会发展。国家林草局联合国家发展改革委、国家能源局等编制的《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划（2024—2030 年）》2024 年底通过专家论证会。该规划与《全国防沙治沙规划（2021—2030 年）》《“三北”工程六期规划》《“十四五”可再生能源发展规划》《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》等规划措施相衔接，按照生态优先、绿色发展、协同推进的总体思路，促进防沙治沙和光伏建设融合发展，构筑东起内蒙古中部西至新疆“点、线、面”相结合的光伏治沙长城。对保障国家生态安全、能源安全、建设美丽中国和实现“双碳”目标具有十分重要的意义。内蒙……
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