公告日期：2026-04-23

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2026-030
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度预计提供担保的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《公司 2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象

6.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（5）

6.01 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

6.02 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

6.03 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

6.04 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

6.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

7.00 ……
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