公告日期：2026-04-23

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：曲辉）

各位股东：

本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，2025 年度认真履行职责，独立、审慎地行使职权，积极出席 2025 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人曲辉，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学。1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院副教授、农业智能化教研室主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。2021 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开股东会 6 次、董事会 14 次、董事会专门委员会 12
次（其中战略委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会 5 次、提名委员
会 4 次）、独立董事专门会议 3 次。本人积极出席相关会议，认真审阅会议材料，对相关议案能够充分发表自己的意见，且对各议案未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

独立董事 应出席 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 列席

姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 亲自参加 股东会次数
（现场/通讯方式） 董事会会议

曲辉 14 14 0 0 否 6

本人按时出席公司董事会、列席股东会。会前能够认真审阅议案，与公司董

事长、董事会其他同仁、董事会秘书、经营管理层等保持充分沟通。会上以专业、

独立、谨慎的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

本人认为 2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其

他重大事项均符合相关法律规定、法定程序，合法有效，不存在损害公司利益和

全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会 独立董事专门会议

独立董事

姓名 应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席
次数 席次数 次数 次数 席次数 次数 次数 席次数 次数 次数 席次数 次数

曲辉 1 1 0 5 5 0 2 2 0 3 3 0

本人作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的成员，严格

按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，作为公司董事会薪酬

与考核委员会的主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员薪酬方案进行

审议，对薪酬发放情况进行检查和监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责

任和……
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