公告日期：2026-04-23

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：宫艳君）

各位股东：

本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，有效地履行了独
立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使职权，积极出席 2025 年度的相关会议，
认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，与公司管理层保持沟通交
流，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行
独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人宫艳君，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于内
蒙古工业大学，高级工程师，2013 年 6 月至今任呼和浩特石化公司高级工程师。
历任呼和浩特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科
技攻关等各项工作，呼和浩特石化公司设计所设计工程师。2022 年 9 月至今任
公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，公司共召开股东会 6 次、董事会 14 次、董事会专门委员会 12

次（其中战略委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会 5 次、提名委员

会 4 次）、独立董事专门会议 3 次。本人积极出席相关会议，认真审阅会议材料，
对相关议案能够充分发表自己的意见，且对各议案未提出异议，均投出同意票，
没有反对、弃权的情形。

实际出席 是否连续两次

独立董事 应出席 委托出席 缺席 列席

董事会次数 未亲自参加

姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东会次数

（现场/通讯方式） 董事会会议

宫艳君 14 14 0 0 否 6

2025 年度任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层

保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符

合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度

公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、

弃权的情形。本人认为公司 2025 年度审议议案均符合《公司法》《证券法》等

有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董

事会、股东会审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

独立董事

姓名 应出席 实际出席 缺席 应出席 实际出席 缺席 应出席 实际出 缺席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 席次数 次数

宫艳君 4 4 0 1 1 0 3 3 0

本人作为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会成员，严格按照相关规定行

使职权，积极有效地履行独立董事职责。

2025 年度，本人作为……
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