公告日期：2026-04-23

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2026-019
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 21 日以现场、通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日通
过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱长虹女士主持，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等相关内容。

公司独立董事白媛媛、宫艳君、曲辉分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2025 年度轮值总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告全文》《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中担任独立董事的白媛媛女士、
宫艳君女士、曲辉女士回避表决。

七、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，根据公司 2026 年度经营发展规划，公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行、农业发展银行、进出口银行、内蒙古银行、蒙商银行、金谷农村商业银行、鄂尔多斯银行、内蒙古农村商业银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、广发银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、其他村镇银行及其它金融机构申请综合授信，总额度不超过 55 亿元人民币，期限为 1-20 年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函、保理、应收账款融
资及处置、供应链融资等，以上综合授信资金将用于补充公司及所属子公司日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。此额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司、资产管理公司等各类非银金融机构、非金融机构融资。该授信有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。授权额度在授权范围……
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