公告日期：2023-04-27

光一科技股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

（麻艳鸿）

各位股东及股东代表：

本人作为光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如 下：

一、参加会议情况

1、参加董事会情况

2022年度，公司共召开了11次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

应出席次数 现场出席次数 以通讯表决 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次

方式参加次数 未出席会议

11 0 11 0 0 否

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行 了认真的审核和查验，对需表决的相关议案投了赞成票。

2、参加股东大会情况

2022年度，公司共召开了6次股东大会。本人出席了2022年第一次临时股东 大会、2022年第二次临时股东大会、2021年度股东大会、2022年第三次临时股东 大会、2022年第四次临时股东大会、2022年第五次临时股东大会。

二、发表独立意见的情况

2022年度，本人作为独立董事，对公司以下事项发表了独立意见，具体如下：

会议时间 会议届次 会议事项 独立意见

2022.1.6 第四届董事会第二十六次会议 关于更换2021年审计机构 同意

2022.3.28 第四届董事会第二十七次会议 关于提名第四届董事会独立董事候选人 同意

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况

的专项说明

2、关于2021年度利润分配预案

3、关于公司对外担保情况的专项说明

2022.4.27 第四届董事会第二十八次会议 同意
4、关于2021年度日常关联交易预计议案

5、关于董事、高级管理人员2021年度薪酬事项

6、关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事

项

2022.5.9 第四届董事会第二十九次会议 关于提名第四届董事会独立董事候选人 同意

2022.7.25 第四届董事会第三十次会议 关于聘任高级管理人员 同意

关于控股股东及其他 联方占用公司资金情况的独

2022.8.25 第四届董事会第三十一次会议 立意见 同意
关于公司对外担保情况的独立意……
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