公告日期：2023-04-27

光一科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况：

2022 年，公司实现营业收入 24,116 万元，较上年同期下降 37.23%；营业利

润-9764.22 万元；利润总额-26,351.33 万元；归属于上市公司股东的净利润-26,923 万元，较上年同期减少 36.99%。

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了十一次会议，会议情况如下：

1、第四届董事会第二十六次会议

2022年1月5日，公司第四届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（1）《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

（2）《关于更换 2021 年度审计机构的议案》

（3）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、第四届董事会第二十七次会议

2022年3月28日，公司第四届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（1）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

（2）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

3、第四届董事会第二十八次会议

2022年4月27日，公司第四届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

(1) 《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》

(2) 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

(3) 《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

(4) 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

(5) 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

(6) 《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

(7) 《关于 2022 年度为子公司提供担保议案》

(8) 《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》

(9) 《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬事项的议案》

(10) 《董事会关于 2021 年度财务报告非标准意见涉及事项的专项说明》

(11) 《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

(12) 《关于 2022 年第一季度报告的议案》

(13) 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

4、第四届董事会第二十九次会议

2022年5月9日，公司第四届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

5、第四届董事会第三十次会议

2022年7月22日，公司第四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（1）《关于聘任公司总裁的议案》

（2）《关于向全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

6、第四届董事会第三十一次会议

2022年8月25日，公司第四届董事会第三十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（1）《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

（2）《关于转让全资子公司部分股权的议案》

（3）《关于全资子公司南京智友尚云科技有限公司修订〈公司章程〉的议案》

7、第四届董事会第三十二次会议

2022年8月29日，公司第四届董事会第三十二次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（1）《关于股东提请召开临时股东大会的议案》

（2）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

（3）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

（4）《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会……
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