公告日期：2023-04-27

光一科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作和健康发展。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

1、第四届监事会第十六次会议

2022年4月27日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

(1) 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

(2) 《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

(3) 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

(4) 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

(5) 《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》

(6) 《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》

(7) 《关于监事 2021 年度薪酬事项的议案》

(8) 《关于续聘久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案》

(9) 《监事会关于 2021 年度非标准审计意见的专项说明》

(10) 《关于 2022 年第一季度报告的议案》

2、第四届监事会第十七次会议

2022年8月25日，公司第四届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。

3、第四届监事会第十八次会议

2022年8月26日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于监事会换届选举暨提名第五
届监事会监事候选人的议案》。

4、第五届监事会第一次会议

2022年9月23日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于选举监事会主席的议案》。
5、第五届监事会第二次会议

2022年10月25日，公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。
二、监事会对2022年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

根据《公司法》和《证劵法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，积极参加股东大会和列席董事会，对公司2022 年度依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较完善的内部控制制度，董事会运作规范、决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况和财务管理进行了认真的监督和检查，认为：公司 2022 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易情况进行了监督检查，监事会认为：
报告期内公司发生的关联交易具有合理性，定价合理、公允、不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司履行的相关审议和披露程序符合法律法规、交易所规则和公司内控制度的规定。

4、对外担保情况及资金占用情况

经核查，2022 年度公司对外担保情况如下：

单位：万元

序 担保对象名称 担保类型 担保期限 担保额度 实际担保金额 担保逾
号 期情况

1 江苏其厚智能电气设备有限 连带责任保证 1 年 3000 2050 无
公司

2 湖北索瑞电气有限公司 ……
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