
公告日期:2023-05-18
证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2023-060 号
光一科技股份有限公司
关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司(以下简称“光一科技”或“公司”)于 2023 年 4
月 27 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2022年度股东大会的通知》(公告编号 2023-049)。
2023 年 4 月 27 日,公司收到股东江苏光一投资管理有限责任公司(以下简
称“光一投资”)《关于增加光一科技股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》,提议公司将《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为新增临时提案提交公司 2022 年度股东大会一并审议。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日光一投资持有公司股票 54,772,793 股,占公司总股本的 13.43%,光一投资具有临时提案的资格,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。2023年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第七次会议,同意将该临时提案提交公司
2022 年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司于 202 年 4 月 27 日公告
的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》中其他内容不变。现对公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》补充公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司2022年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2023年5月31日(星期三)下午14:00 开始
(2)网络投票时间:2023年5月31日,其中:
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月31日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式,公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2023年5月24日(星期三)
7、出席对象:
(1)截止股权登记日 2023 年 5 月 24 日(星期三)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
8、现场会议召开地点:南京市江宁区将军大道 128 号光一科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度利润分配的议案》 √
……
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