公告日期：2026-04-24

浙江我武生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，现将2025年度公司董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

2025年度，因公司董事会换届，审计委员会相应发生调整，报告期内存在第五届及第六届两届董事会审计委员会。公司第五届董事会审计委员会由独立董事ZHANG FEIDA（张飞达）先生、独立董事徐国良先生、 YANNI CHEN（陈燕霓）女士组成，召集人由会计专业人士ZHANG FEIDA（张飞达）先生担任。2025年12月24日，公司完成了董事会的换届选举并审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》，选举产生了公司第六届董事会审计委员会成员，分别为独立董事ZHANG FEIDA（张飞达）先生、独立董事李保界先生、YANNI CHEN（陈燕霓）女士，召集人由会计专业人士ZHANG FEIDA（张飞达）先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5次会议，会议的组织、召开及表决均符合法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。全体成员均出席了全部会议，情况如下：

序号 会议届次 召开时间 主要议案

第五届董事 2025 年 2 月 审议通过了：

1 会审计委员 11 日 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

会第十次会 案》；

序号 会议届次 召开时间 主要议案

议 2、《关于 2024 年第四季度内部审计报告的议
案》。

审议通过了：

1、《关于公司 2024 年年度报告（财务信息）的
议案》；

2、《公司 2024 年度财务决算报告》；

第五届董事 3、《关于公司 2025 年第一季度报告（财务信
2 会审计委员 2025 年 4 月 息）的议案》；

会第十一次 15 日 4、《公司 2025 年第一季度内部审计报告》；

会议 5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

6、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告》；

7、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

审议通过了：

第五届董事 1、《公司 2025 年半年度报告（财务信息）的议
会审计委员 2025 年 8 月 案》；

3 会第十二次 18 日 2、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
会议 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

3、《关于 2025 年第二季度内部审计报告的议
案》。

第五届董事 审议通过了：

会审计委员 2025 年 10 1、《关于公司 2025 年第三季度报告（财务信
4 会第十三次 月 20 日 ……
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