公告日期：2026-04-24

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2026-010

浙江我武生物科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通
知于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 4 月 23 日在公司上海分公司会
议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会及各专门委员会成员，依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，规范、科学地进行决策，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

董事会认真审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为本年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，2025 年度的各项工作顺利推进，并结合公司实际情况对 2026年的工作计划作出了规划与安排。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

4. 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

5. 审议通过《公司 2025 年度利润分配的方案》

为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司董事会拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。 2025 年度利润分配方案如下：以公司总股本
523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共
计派发现金股利人民币 78,537,600.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形的，将按照分红总金额固定不变的原则，调整计算分配比例。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案》
为提升公司投资价值，增强投资者获得感，提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案并实施。具体内容如下：

2026 年中期现金分红需同时满足以下条件：1、公司现金分红所属期合并报表盈利，且合并报表及母公司报表……
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