公告日期：2026-04-23

楚天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王善平）

各位股东及股东代表：

本人王善平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《楚天科技股份有限公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。2025年，我积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展建言献策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2025年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王善平，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授（二级），管理学（会计学）博士。现任湖南师范大学教授（二级）、民商法学和应用统计学博导、工商管理学科带头人。财政部全国会计名家，入选新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。曾任湖南财经学院财政会计系副主任、湖南大学会计学院院长和会计学教授及博士生导师、湖南师范大学教授和副校长（2010年1月—2021年1月）。现兼任本公司独立董事和上市公司圣湘生物科技股份有限公司、湖南湘投金天钛业科技股份有限公司的独立董事，以及非上市公司湖南三湘银行股份有限公司独立董事和中国会计学会理事。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人已向董事会提交了独立性自查报告。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了8次董事会会议和2次股东会。本人出席董事会及股东会的情况如下：

董事会召开次数 8

其中：应出席次数 8

亲自出席次数 8

委托出席次数 0

缺席次数 0

是否连续两次未亲自出席会议 否

股东会召开次数 2

其中：出席次数 1

会前，我仔细研读了相关会议资料，对于存疑的议案，及时向公司董事会、管理层及相关部门负责人进行咨询。在疑问得到澄清后，我积极参与会议讨论，并以客观、公正、专业的态度发表独立意见。我的履职以促进公司合法、持续、健康发展为指引，以切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为目标。在表决时，我秉持严谨的态度，对董事会会议和股东会的各项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情况。会议结束后，我持续关注相关决议的执行情况，认真履行了独立董事的职责。

公司股东会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。

（二）董事会专业委员会履职情况

2025年度，公司共召开5次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议。在任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员均亲自出席了相关会议。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定召集召开了1次会议，协同其他委员，对董事、高级管理人员的考核标准进行细化，结合董事及高级管理人员的主要职责、工作状况、公司业绩等因素，按照公司绩效评价标准审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，……
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