公告日期：2026-04-23

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2026-010 号
楚天科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度（以下简称“报告期内”），楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件，以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》等公司内部制度的要求，从切实维护公司利益、全体员工权益及广大股东权益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇总如下：
一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 576,318.04 万元，较上年同期下滑 1.14%，营收
规模出现下降。具体来看，无菌制剂解决方案及单机收入为 113,793.43 万元，同比增长 2.60%；检测包装解决方案及单机收入为 137,438.34 万元，同比增长 7.13%；生物工程解决方案及单机收入为 64,562.07 万元，同比下降 25.28%；制药用水装备及工程系统集成收入为 85,585.31 万元，同比下降 13.56%。

报告期内，归属于上市公司的扣除非经常性损益后净利润达 15,298.49 万元，较上年同期增长 131.03%。净利润增长的主要原因系：（1）公司持续加大国际市场拓展力度，提升国际销售业务在公司整体业务占比，报告期内已见成效，国际营业
收入为 248,517.19 万元，较上年同期增长 16.21%，其中美洲地区 36,695.69 万元，
较上年同期增长 49.59%，亚洲地区（不含中国）102,441.36 万元，较上年同期增长15.57%，其他地区 21,220.02 万元，较上年同期增长 102.40%。国内方面，公司为提升订单质量的同时权衡市场占有率，一方面公司对部分产品销售价格进行了适当调整，另一方面，放弃了部分低毛利订单，公司的订单质量明显提升，报告期内，公司主营业务收入综合毛利率为 32.23%，较上年提升 6.29 个百分点。（2）报告期，
公司期间费用 163,289.69 万元，下降 9.54%，其中，管理费用 47,199.90 万元，较
上年下降 8.57%，研发费用 48,479.61 万元，较上年下降 22.49%，主要原因系自 2024
年下半年以来，全公司管理优化，并通过体系结构升级、数字化平台赋能及资源配置效率提升，加大人员结构优化力度，提升人效比，严控成本费用，薪酬成本、办公费、业务招待费、差旅费、设计费等均较上年同期有所下降。

公司经营性现金净流量为 77,892.79 万元，较上年同期增长 536.68%，主要系：
（1）报告期内，公司一方面控制存货规模，优化生产计划加速存货周转，同时优化供应链采购，致使采购支付下降，购买商品、接受劳务支付的现金流较上年减少51,412.18 万元，下降 11.50%。

二、2025 年度董事会的工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定履行职责，公司董事会由 13 名董事组成，其中包括独立董事 5名，独立董事占全体董事的比例超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律
法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案

第五届董事 《关于不向下修正“楚天转债”转股价格的议案》

1 会第三十二 2025年……
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