公告日期：2026-04-23

楚天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张早平）

各位股东及股东代表：

本人张早平，目前担任楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会的独立董事，在2025年任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，以及《楚天科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现就本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张早平，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员职称（2005年9月）。系湖南省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会创始副会长立法咨询专家，长沙市人民政府首批法制专家库专家，湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。现任长沙大地经济发展研究中心主任、学术委员会主席，兼任本公司独立董事和非上市公司长沙广播电视集团有限公司外部董事（长沙市人民政府国资代表）。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人已向董事会提交了独立性自查报告。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席公司会议的情况

2025年度，公司共召开了8次董事会会议，本人应参加并实际亲自参加8次，勤勉履行独立董事职责，未发生缺席或委托他人出席会议的情况。会前充分研读会议资料，会上认真审议各项议案，经客观审慎评估后均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

2025年度，公司共召开了2次股东会会议，本人应参加并实际亲自参加2次，在会议上本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

（二）董事会专业委员会履职情况

作为董事会提名委员会委员、战略委员会委员，2025年度，公司共召开3次提名委员会会议、1次战略委员会会议，本人均亲自出席了相关会议，并严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》进行履职。

（三）独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席了相关会议，并对相关审议事项发表了意见并被公司采纳。

（四）维护投资者合法权益情况

本人自担任公司独立董事以来，持续强化对投资者权益保护工作的重视，督促公司严格执行信息披露相关规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公正；认真履行董事职责，对董事会审议事项均独立、客观、审慎地行使表决权，为科学决策提供专业支撑，切实维护公司整体利益和股东合法权益；注重提升履职素养，通过参加公司治理、股东权益保护等相关培训，不断增强保护中小股东权益的意识和能力。

（五）独立董事现场工作情况

2025年度任职期间，本人通过会谈、现场或线上参加董事会、听取汇报、现场走访等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制执行情况、董事会决议执行情况、股东会决议执行情况等，并通过电话、邮件、微信等方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职责。2025年度，本人现场工作时间达到16天。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营发展情况和重大事项进展情况，保障本人享有与其他董事同等的知情权，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。公司在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对本人的疑问及时解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，……
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