公告日期：2026-04-23

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2026-009 号
楚天科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026
年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式
送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股
东 会 上 述 职。 公司 《 独 立 董 事述职报 告 》 全文 详见同日 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规
划的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，13 位董事：唐岳、曾凡云、
阳文录、周飞跃、肖云红、王善平、危平、张早平、张南宁、张少球、刘桂林、邱永谋、李浪均回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事唐岳、曾凡云、
阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。

八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务与内控审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务与内控审计机构。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东……
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