公告日期：2026-04-23

关于楚天科技股份有限公司

募集资金年度存放、管理实际使用情况的

鉴证报告

众环专字（2026）1100090号

关于楚天科技股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
众环专字（2026）1100090 号
楚天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）截至 2025
年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是楚天科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，楚天科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金
年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了楚天科技股份有限公司截至 2025 年 12月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供楚天科技 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

（此页无正文，为《关于楚天科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）1100090 号）之盖章签字页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

肖明明

中国注册会计师：

李思思

中国·武汉 2026年4月21日

楚天科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2921 号)核准，公
司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元，扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集资金净额为人民币 986,814,623.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。