公告日期：2026-04-23

楚天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张少球）

各位股东及股东代表：

本人张少球，目前担任楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《楚天科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人在2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人张少球，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人、湖南财苑工程咨询有限公司执行董事，兼任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025年度，公司共召开了8次董事会会议和2次股东会，本人出席了8次董事
会会议、1次股东会会议，本人未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。公司股东会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。

（二）董事会专业委员会的履职情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会,按照相关法律法规的要求,并根据本人专业特长，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，第六届董事会审计委员会主任委员。2025年度，公司共召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，会议的有效性均符合各专门委员会工作细则的有关规定，本人对各项会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（三）对公司重大事项发表独立意见的情况

2025年度，公司召开2次独立董事专门会议，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》等相关制度的规定参加会议。

序 日期 会议名称 事项 意见
号 类型

第五届董事会独 1、关于部分募集资金投资项目延期的独立意

1 2025 年 2 立董事第五次专 见 同意
月28日 门会议 2、关于控股子公司向银行申请综合授信及公

司提供担保的独立意见

1、关于公司2024年度利润分配预案的独立意

第五届董事会独 见

2 2025 年 4 立董事第六次专 2、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通 同意
月26日 门会议 合伙)为公司2025年度审计机构的独立意见

3、关于公司及下属子公司2025年度向银行申

请综合授信及公司提供担保的独立意见

（四）与公司审计部及年审会计师事务所沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及年度审计会计师事务所进行积极沟通，认真履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。