公告日期：2026-04-23

楚天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（危平）

各位股东及股东代表：

本人危平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《楚天科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人危平，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2023年全国归侨侨眷先进个人，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，清华大学五道口金融学院“金融科技教育与研究五十人论坛”首届成员，中南金融学年会理事，湖南省经济学类专业教指委委员，曾任英国Bournemouth大学商学院讲师。现任中南大学商学院副院长、教授、博士生导师，兼任本公司独立董事和上市公司长沙通程控股股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人对2025年独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具备充分的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了8次董事会会议、2次股东会，本人出席8次董事会会议、1次股东会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

（二）董事会专业委员会履职情况

2025年度，公司共召开5次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议。

作为公司第五届董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定参加了1次会议。会前认真查阅审计事项相关资料，积极与审计人员、财务负责人沟通，与会对公司的内部控制情况、内部审计工作等事项提出建议并表决，利用专业知识对定期报告、内部审计工作报告等进行审核，并与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告的真实、准确、完整。

作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定履职。本人认为，公司董事、高级管理人员的薪酬政策公平、合理，执行情况透明、公正。

（三）独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开2次独立董事专门会议，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》等相关制度的规定参加会议。

序 日期 会议名称 事项 意见
号 类型

第五届董事会独 1、关于部分募集资金投资项目延期的独立意

1 2025 年 2 立董事第五次专 见 同意
月28日 门会议 2、关于控股子公司向银行申请综合授信及公

司提供担保的独立意见

1、关于公司2024年度利润分配预案的独立意

第五届董事会独 见

2 2025 年 4 立董事第六次专 2、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通 同意
月26日 门会议 合伙)为公司2025年度审计机构的独立意见

3、关于公司及下属子公司2025年度向……
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