公告日期：2026-04-23

楚天科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了审计委员会审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、 董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事张少球先生、独立董事王善平先生、职工代表董事李浪女士三名委员组成，其中独立董事占审计委员会委员总数的 2/3，召集人为由具备会计资格的独立董事张少球先生，审计委员会成员均不在上市公司担任高级管理人员职务，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共计召开了 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，
认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：

（1）2025 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，会
议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2025 年第一季度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2025 年第一季度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（2）2025 年 5 月 29 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，会
议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》。

（3）2025 年 8 月 26 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，会
议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告的议案》。

（4）2025 年 10 月 27 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，会
议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2025 年三季度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2025 年三季度内部控制自我评价报告的议案》。

（5）2025 年 12 月 26 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，会
议审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务审计和内控审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，确保审计深度与质量，并对其独立性、专业性进行了客观评估。审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，按照中国注册会计师执业准则，以独立勤勉的态度履行审计工作，出具的审计报告真实、公允地反映了公司财务状况及内部控制情况，切实履行了审计机构的责任与义务。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业作用，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，认真审阅了公司内部审计工作计划，对计划的科学性和合理性予以认可，并持续履行监督与指导职责，督促公司严格按照工作计划执行。经审查内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题，内审工作切实有效。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会严格履行监督职责，认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关
规定，所记载的财务信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际，较为全面地修订……
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