公告日期：2026-01-27

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2026-002
全通教育集团（广东）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十六次临时会议决定于 2026 年 2月 11 日下午14:30 在中山市东区中山四路 88
号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将
本次会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 2 月 6 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、提案审议与披露情况

（1）上述提案已经公司于 2026 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第三十六
次 临 时 会 议 审 议 通 过 ， 提 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

（2）本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票
并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 2 月 9 日（星期一）上午
8:00-12:00，下午 13:30-17:30；

3、登记地点：

现场登记地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金……
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