公告日期：2026-02-11

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2026-006
全通教育集团（广东）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2026 年 1 月 27 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2026 年 2
月 11 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会
议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 2 月 11 日的交易时
间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2026 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 130 人，代表有表决权的股份数为 154,112,504 股，占公司有表决权股份总数的 24.3335%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为151,501,154 股，占公司有表决权股份总数的 23.9212%；通过网络投票的股东共127 人，代表有表决权的股份数为 2,611,350 股，占公司有表决权股份总数的0.4123%。公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共 127 人，代表有表决权的股份数为 2,611,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.4123%。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东会会议的主持人，公司全体董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 153,383,304 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5268%；反对 574,800 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3730%；弃权 154,400 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1002%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,882,150 股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 72.0757%；反对 574,800 股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 22.0116%；弃权 154,400 股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 5.9127%。

2、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 153,368,554 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5173%；反对 735,950 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4775%；弃权 8,000 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,867,400 股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 71.5109%；反对 735,950 股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 28.1827%；弃权 8,000 股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.3064%。

3、审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 153,367,654 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5167%；反对 735,950 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4775%；弃权 8,900 股，占出席本次股东
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0058%。

其……
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