公告日期：2026-04-29

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2026-018
全通教育集团（广东）股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十七次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）上午 10:00 在中山市东区中山四路
88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理向公司董事会作了 2025 年度工作报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据公司 2025 年度经营管理情况和 2026 年度发展展望，公司董事会编制了
《2025 年度董事会工作报告》。独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

公司董事会认为：《2025 年年度报告》真实反映了公司 2025 年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年经审计的财务报告》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《全通教育集团（广东）股份有限公司 2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2025 年度审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合利润分配政策和公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于
公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
根据现任独立董事陈甲先生、杨志盛先生、余勇义先生签署的《独立董事独立性自查情况表》，董事会编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全体独立董事（陈甲先生、杨志盛先生、余勇义……
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