公告日期：2026-04-29

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2026-017
全通教育集团（广东）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十七次会议决定于 2026 年 5 月 22 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号
尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议具
体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 5 月 19 日下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《<2025 年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年经审计的财务报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的

5.00 议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、提案审议与披露情况

（1）上述提案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十七
次 会 议 审 议 通 过 ， 提 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。