公告日期：2025-05-13

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-023
杭州炬华科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于
2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结
合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 196 人，代表的股份总数35,047,117 股，占公司总股本 6.8160%。其中出席现场会议的股东及股东代理人
共 5 名，代表股份 18,219,651 股，占公司总股本的 3.5434%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 191 名，代表股份16,827,466 股，占公司总股本的 3.2726%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）共 191 名，代表股份 16,827,466 股，占公司总股本的 3.2726%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议《公司 2024 年度报告全文及摘要》

表决结果：通过。

表决情况：同意 34,196,423 股，占有效表决股份总数的 97.5727%；反对
835,894 股，占有效表决股份总数的 2.3851%；弃权 14,800 股，占有效表决股份总数的 0.0422%。

其中，中小投资者表决结果：同意 15,976,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9446%；反对 835,894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9674%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0880%。

2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 34,191,423 股，占有效表决股份总数的 97.5585%；反对
840,894 股，占有效表决股份总数的 2.3993%；弃权 14,800 股，占有效表决股份总数的 0.0422%。

其中，中小投资者表决结果：同意 15,971,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9148%；反对 840,894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9972%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0880%。

3、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 34,191,423 股，占有效表决股份总数的 97.5585%；反对
总数的 0.0422%。

其中，中小投资者表决结果：同意 15,971,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9148%；反对 840,894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9972%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0880%。

4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 34,196,423 股，占有效表决股份总数的 97.5727%；反对
835,894 股，占有效表决股份总数的 2.3851%；弃权 14,800 股，占有效表决股份总数的 0.0422%。

其中，中小投资者表决结果：同意 15,976,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9446%；反对 835,894 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9674%；弃权 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0880%。

5、审议……
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