公告日期：2025-10-25

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-036
杭州炬华科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日以现
场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十九次会议。会议通知已于 10 月 20 日以通讯方式发出。

会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。
本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实现
营业收入 1,250,239,562.54 元，归属于母公司股东的净利润 479,671,773.52 元。
截至 2025 年 9 月 30 日，合并报表可供分配的利润为 3,025,772,034.95 元，母公
司报表可供分配的利润为 2,488,989,932.96 元。根据 2024 年度股东大会授权：在公司 2025 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，
以每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。公司拟定 2025 年三季度利润分配方案如下：

为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，根据公司目前经营情况，公司制定 2025 年三季度利润分配方案如下：

以截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发现
金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 154,256,137.80 元（含税）。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司第五届独立董事第五次专门会议审议通过，独立董事同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司 2025 年三季度利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届审计委员会第十二次会议决议；

2、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

3、杭州炬华科技股份有限公司第五届独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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