公告日期：2025-12-13

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-041
杭州炬华科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日在公
司会议室召开了第五届董事会第二十次会议。会议通知已于 12 月 8 日以通讯方式发出。

会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9 人。本次会议由董事长杨光先生
召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杭州炬华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生，将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起生效。同时修订《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于取消监事会暨修订<公司章程>并制定、修订部分公司治理制度的公告》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定 3 项内部治理制度，并对 25 项现行内部治理制度进行修订。

董事会逐项审议通过以下子议案：

序号 子议案名称 表决结果

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票

2.03 《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份 同意 9 票，反对 0 票，
及其变动管理制度>的议案》 弃权 0 票

2.04 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议 同意 9 票，反对 0 票，
案》 弃权 0 票

2.05 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议 同意 9 票，反对 0 票，
案》 弃权 0 票

2.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度> 同意 9 票，反对 0 票，
的议案》 弃权 0 票

2.07 《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议 同意 9 票，反对 0 票，
案》 弃权 0 票

2.08 ……
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