公告日期：2025-12-13

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-042
杭州炬华科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

并制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杭州炬华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生，将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起生效。同时修订《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上

市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定并结合取消监事会等实际情

况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

除以下对照表中的修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表

述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，对其他无

实质影响的个别表述、标点进行了调整。此外，因新增、删除部分条款，章程中

原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况

下，上述调整不再在以下对照表中逐条列示。

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表……
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