公告日期：2026-04-28

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2026-005
杭州炬华科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日以现
场表决的方式在公司会议室召开了第六届董事会第二次会议。会议通知已于 4月 17 日以通讯方式发出。

会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9 人。本次会议由董事长杨光先生
召集和主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 28
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

公司前独立董事刘晓松以及现任独立董事陈波、王友钊、刘伟分别向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司
《 独 立董 事 2025 年 度 述 职 报告 》详 见 2026 年 4 月 28 日巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

《公司 2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年内现金分红规划
的议案》

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2025 年度利润分配预案如下：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发
现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 154,256,137.80元（含税）。剩余未分配利润 2,316,127,049.97 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

同时，为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，根据公司目前经营情况，公司拟定 2026 年三季度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权
事项如下：在公司 2026 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第六届独立董事第一次专门会议审议通过。

《2025 年度利润分配预案及 2026 年内现金分红规划的公告》详见 2026 年 4
月 28 日巨潮资讯网……
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