公告日期：2026-04-28

杭州炬华科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人于2025年12月29日召开的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公 司”）2025 年第二次临时股东会决议选举第六届独立董事后担任公司第六届独 立董事。

作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 忠实履行独立董事职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公 司整体及全体股东特别是中小股东的合法权益。现对 2025 年度履职情况作如下 汇报：

一、出席董事会、股东会的次数及投票情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司第六届董事会召开董事会 1 次，本人按时以通讯方式出席董
事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益 和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：

是否连续两 投票情况
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席

次未亲自出 （投反对票次
姓名 次数 次数 次数 次数 次数

席会议 数）

刘伟 1 0 1 0 0 否 0

2、出席股东会情况

报告期内本人任职期间，无本人应出席的股东会会议召开。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司 发展提供专业意见。报告期内本人召集并主持第六届审计委员会 1 次，参与第六 届提名委员会 1 次。

2025 年 12 月 29 日，召集并主持第六届审计委员会第一次会议，审议通过
了《关于聘任公司财务总监的议案》。

2025 年 12 月 29 日，参与第六届提名委员会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》，逐项审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内本人任职期间，无独立董事专门会议召开。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规及公司相关制度的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。

（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。相关议案经董事会审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议，审议及披露程序合法合规。本人任职后亦对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为致同会计师事务所及签字会计师具备胜任年度审计工作的专业资质与能力。

（三）聘任上市公司财务负责人

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于公司董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的相关议案。作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，在公司聘任财务总监时，本人在对相关人员的个人履历、工作经历等事项充分了解的基础上，对其任职资格和……
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