公告日期：2026-04-28

杭州炬华科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报 如下：

一、出席董事会、股东会的次数及投票情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席
董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：

是否连续两 投票情况
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席

次未亲自出 （投反对票次
姓名 次数 次数 次数 次数 次数

席会议 数）

陈波 7 2 5 0 0 否 0

2、出席股东会情况

报告期内，本人出席 3 次股东会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与
公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行委 员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告
期内本人召集并主持薪酬与考核委员会 1 次，参与审计委员会 5 次。

2025 年 4 月 18 日，召集并主持第五届薪酬与考核委员会第八次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况审核的议案》。

2025 年 4 月 18 日，参与第五届审计委员会第九次会议，审议通过了《2024
年度内部审计工作报告》《公司 2024 年度报告全文及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》。

2025 年 4 月 28 日，参与第五届审计委员会第十次会议，审议通过了《公司
2025 年第一季度报告》。

2025 年 8 月 27 日，参与第五届审计委员会第十一次会议，审议通过了《公
司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

2025 年 10 月 24 日，参与第五届审计委员会第十二次会议，审议通过了《公
司 2025 年第三季度报告》《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》。
2025 年 12 月 29 日，参与第六届审计委员会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》。

2、独立董事专门会议工作情况

2025 年 4 月 18 日，参与第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的议案》《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年 8 月 27 日，参与第五届独立董事第四次专门会议，审议通过了《公
司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

2025 年 10 月 24 日，参与第五届独立董事第五次专门会议，审议通过了《关
于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘年审机构、选举董事、聘任高级管理人员等重大事项进行核查，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为财务会计报告及定期报告中的财务信息真实……
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