公告日期：2021-05-29

证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2021-087 号
成都天翔环境股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司
决定于 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采
取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十六次临时会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 15 日（星期二）下午收市时，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议将审议以下议案：

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案为累积投票议案，须逐项表决：

2.01 选举梁增文先生为公司第五届董事会非独立董事

2.02 选举万兵先生为公司第五届董事会非独立董事

2.03 选举李志勇先生为公司第五届董事会非独立董事

2.04 选举周东来先生为公司第五届董事会非独立董事

3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案为累积投票议案，须逐项表决：

3.01 选举唐治先生为公司第五届董事会独立董事

3.02 选举李泉源先生为公司第五届董事会独立董事

3.03 选举许文来先生为公司第五届董事会独立董事

4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案为累积投票议案，须逐项表决：

4.01 选举崔志军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4.02 选举何靖先生为公司第四届监事会非职工代表监事

以上议案已经第四届董事会第五十六次临时会议与第四届监事会第四十三
次会议审议通过，议案内容详见 2021 年 5 月 28 日披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站的相关公告。议案 1 属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2、
议案 3、议案 4 均采用累积投票制并逐项表决。本次应选非独立董事 4 人，独立
董事 3 人，非职工代表监事 2 人，采用累积投票制，股东所拥有的选举……
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