公告日期：2021-05-29

证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2021-084 号
成都天翔环境股份有限公司

关于第五届董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2020年3月23日届满，鉴于公司当时正处于脱困及推动进入司法重整程序的关键时刻，同时，公司新一届董事会董事候选人提名工作尚未完成，为稳定公司核心管理团队，保证董事会工作的连续性，公司董事会换届选举工作延期举行。现公司已进入重整计划执行阶段，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司收到重整投资人嘉道博文和成都融禾推荐公司第五届董事会人选建议，经董事会提名委员会资格审核，并于2021年5月28日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名梁增文先生、万兵先生、李志勇先生、周东来先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司第五届董事会独立董事候选人（李泉源先生为会计专业人士），董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，董事候选人将提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。董事任期自股东大
会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

第四届董事会董事叶鹏先生、杨武先生、王军先生、王培勇先生、娄雨雷先生因公司未及时支付限制性股票回购款导致个人所负数额较大的债务到期未清偿；同时叶鹏先生、王军先生、王培勇先生、娄雨雷先生为公司共同借款人无偿为公司增信，公司逾期未偿还贷款被纳入限制高消费名单，前述人员无法继续担任公司董事及高级管理人员，公司对前述董事在公司危难时刻的担当及司法重整中作出的贡献表示衷心的感谢！虽然前述董事不再担任公司董事及高级管理人员，但公司将根据实际经营需要合理调整前述董事的职务及工作范围，其持有公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年5月28日

附件一：非独立董事候选人简历

1、梁增文先生：

梁增文，男，出生于1980年4月 毕业于中山大学，研究生学历。

2003年9月至2005年7月 中山大学专职辅导员兼任南海海洋生物技术国家工程中心主任助理；

2005年7月至2007年6月 中山大学生命科学院攻读硕士研究生；

2007年9月至2011年6月 中山大学管理学院攻读博士研究生，期间于2008年8月借调国家发改委产业研究所，参与战略性新兴产业政策研究工作，持续至2015年3月。

2008年至2014年 原星河生物（300143，SZ）独立董事；

2015年4月至2017年12月 原北京硅谷天堂资产管理集团股份有限公司研究院副院长；

2017年至今 北京嘉博文生物科技有限公司首席战略官，并于2018年12月参与创办四川嘉道博文生态科技有限公司并出任董事；

2019年10月至今 深圳嘉道资本合伙人，负责环保产业和生态产业领域的投资工作，并担任深圳嘉道投资的部分企业的董监高职位，包括：四川嘉道博文生态科技有限公司董事，神农架道地药材产业发展有限公司董事长，广东嘉承生态科技有限公司执行董事，湖北嘉绘生物科技有限公司董事。

本人未持有成都天翔环境股份有限公司股份，是公司未来控股股东四川嘉道博文生态科技有限公司董事，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的禁止担任董……
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