公告日期：2026-04-04

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2026-011 号
重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 2 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2026
年 3 月 20 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 8 人，
实际出席董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

总经理居年丰先生向公司董事会汇报了2025年度经营回顾和2026年度经营计划。

兼任公司总经理的董事居年丰先生回避了该议案的表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于审计委员会 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划的议
案》；

审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会【2025】32 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-012 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-013 号）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014 号）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2025 年度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备合计 1,990.80 万元，对部分存货计提跌价准备 2,847.13 万元，减少合同资产减值准备 170.13 万元，对博腾药业的固定资产计提减值准备 974.67 万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面净值为 2,090.80 万元，合计减少净利润 6,766.18 万元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025 年度计提资产减值准备及部分资产……
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