公告日期：2026-04-04

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2026-024 号
重庆博腾制药科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开日期、时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）13:30

2.网络投票时间：2026 年 4 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（七）会议出席对象：

1.截至股权登记日 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收盘后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.其他相关人员。

（八）现场会议地点：重庆市两江新区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 1 楼报告厅

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2.00 《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

4.00 《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

5.00 《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

6.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》

7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》

（二）提案审议与披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事将在本

次 年 度 股 东会 上作 述 职 报 告 ，具体 内容 详见 公司同日 于 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别提示及说明

公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡（如有）；受托代理他人出席……
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