公告日期：2026-04-23

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2026-026
中文在线集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第六届董事会第八次会议，与会董事同意召开股东会审议第六届董事会第八次会议通过并需要提交股东会表决的议案，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026年5月13日（星期三）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件三)。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608
号公司会议室。

二、本次股东会审议事项

1、表一：提交本次股东会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》 √

3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

4.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司 √

及控股股东提供担保的议案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2、上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过并提请股东会审议，
具体内容详见于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告已于
2026 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

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