公告日期：2026-05-06

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2026（020）号
北京恒华伟业科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15
日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026（014）号）。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座18层会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长江春华先生。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 177 人，代表股份 160,033,045 股，占公司有
表决权股份总数的 26.6786% 。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份154,021,821 股，占公司有表决权股份总数的 25.6765%。通过网络投票的股东168 人，代表股份 6,011,224 股，占公司有表决权股份总数的 1.0021%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 174 人，代表股份 42,525,242 股，占公司
有表决权股份总数的 7.0892%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 36,514,018 股，占公司有表决权股份总数的 6.0871%。通过网络投票的中小
股东 168 人，代表股份 6,011,224 股，占公司有表决权股份总数的 1.0021%。
3、公司部分董事、高级管理人员及律师代表等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意158,312,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9248%；反对 1,337,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8355%；弃权383,600 股（其中，因未投票默认弃权 360,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2397%。

中小股东总表决情况：

同意 40,804,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9537%；反对 1,337,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.1442%；弃权 383,600 股（其中，因未投票默认弃权 360,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9021%。

该项议案获得股东会审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意158,301,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9180%；反对 1,347,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8423%；弃权383,600 股（其中，因未投票默认弃权 360,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2397%。

中小股东总表决情况：

同意 40,793,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9283%；反对 1,347,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.1696%……
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