公告日期：2025-04-19

北京恒华伟业科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度内严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项

1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2、《关于2023年度财务决算报告的议案》

3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

4、《关于2023年度利润分配预案的议案》

5、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用
第五届监事会第 情况的专项说明的议案》

2024年3月14日

十次会议 7、《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》

9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授
信额度的议案》

10、《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》

11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

2024年4月25日 第五届监事会第 1、《关于2024年第一季度报告全文的议案》

十一次会议

第五届监事会第

2024年8月22日 1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

十二次会议

第五届监事会第

2024年9月2日 1、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

十三次会议

第五届监事会第

2024年10月24日 1、《关于2024年第三季度报告全文的议案》

十四次会议

1、《关于变更会计师事务所的议案》

第五届监事会第

2024年11月18日 2、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
十五次会议

工代表监事候选人的议案》

第六届监事会第

2024年12月5日 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

一次会议

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，从维护公司利益和中小投资者权……
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