公告日期：2026-04-15

北京恒华伟业科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力推动公司治理水平提升，助力各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025 年度，面对宏观经济形势复杂多变、行业竞争日益加剧等多重压力，公司始终锚定“BIM 平台软件及行业数字化应用服务商”核心战略定位，深耕电力行业，聚焦 BIM 平台及软件、智能设计咨询核心主业，以国产化改造筑牢自主可控技术底座，以 AI 技术研发驱动技术创新引擎，将智能设计作为转型发展的关键支撑，着力打造行业一流的智能设计标杆企业。

报告期内，公司实现营业收入 89,515.23 万元，较上年同期下降 6.42%，归
属于公司普通股股东的净利润-22,846.20 万元。公司业绩亏损主要受以下几个方面因素影响：一是行业竞争加剧导致公司承接的项目利润空间被压缩，成本管控难度加大，订单规模同比减少，营业收入随之同比下降，致使营业利润减少；二是新能源行业市场化改革深入落地，短期内使新能源项目收益率不确定性增加，市场对新能源投资热情降低，向下传导导致公司新能源业务收入和毛利率下降；三是基于谨慎性原则，公司对报告期内应收账款、合同资产及长期股权投资等资产实施全面检查与减值测试，计提相应减值损失。

具体经营情况详见公司2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年共召开5次董事会会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2024年度财务决算报告的议案》

4、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

6、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明的议案》

8、《关于2024年度证券投资情况的专项说明的议案》
第六届董事会 2025 年 4 9、《关于2025年度董事薪酬的议案》

1

第二次会议 月18日 10、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

11、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授
信额度的议案》

12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

13、《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》

14、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的……
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