公告日期：2026-04-15

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2026（005）号
北京恒华伟业科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 14 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 3 日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本次会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理罗新伟先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度经营管理层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，较好的完成了年度经营目标。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司第六届董事会现任独立董事黄磊先生、金宁女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》及《董事会对独立董
事独立性评估的专项意见》详见公司于 2026 年 4 月 15 日在中国证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》详见公司于 2026 年 4 月 15 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及其摘要详见公司于 2026 年 4 月 15 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司 2025 年的经营情况以及未来发展需要，保证正常经营业务发展的前提下，经董事会研究，公司 2025 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2026 年 4 月
15 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2026 年 4 月 15 日在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核
说明》详见公司于 2026 年 4 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨
潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2026 年 4 月 15
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 ……
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