公告日期：2026-04-29

创意信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

屈鸿

本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极出席公司2025年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。

现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人屈鸿，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学教授。2007年1月至2010年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2010年8月至2015年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2014年11月至2015年10月，德国柏林洪堡大学访问学者；2015年9月至今，任电子科技大学计算机科学与工程学院教授。2022年9月13日至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东会等会议的情况

2025年，公司共计召开3次股东会、9次董事会、8次审计委员会、2次薪酬

与考核委员会和1次提名委员会，本人出席会议的情况如下：

独立 应出 实际出 委托出 缺席 是否连续 参加 参加战 参加审 参加提 参加薪
董事 席董 席董事 席董事 董事 两次未亲 股东 略委员 计委员 名委员 酬与考
姓名 事会 会次数 会次数 会次 自出席董 会次 会次数 会次数 会次数 核委员
次数 数 事会会议 数 会次数

屈鸿 9 9 / / 否 3 / 8 1 2

本人在任期内均按时出席公司董事会，对提交董事会审议的议案均认真审

议，以审慎的态度行使相应表决权。本人认为公司董事会的召集、召开、表决

符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人在公司

2025年度任期内，对历次董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出

异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）任职期间参加独立董事专门会议的情况

2025年度任期内，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法

律、法规及规范性文件的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，2025年度

任期内，参加独立董事专门会议的情况如下：

1、2025年12月10日,参加了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议了

《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，同意公司本次关于因董事调整

被动形成关联担保事项。

除召开上述独立董事专门会议外，三位独立董事还根据公司的实际情况展

开内部沟通会，沟通讨论的内容包括公司内控、合同管理等问题。

（三）任职期间专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委

员会四个专业委员会。本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员（召集

人），审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，依据公司各专门委

员会的工作细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会决策的支持监督作用。

作为提名委员会的主任委员，本人严格按照监管要求和公司《提名委员会

实施细则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选……
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