公告日期：2021-12-06

证券代码:300367 证券简称:ST 网力 公告编号：2021-115
东方网力科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）近日收到公司独立董事邵世凤先生提交的书面辞职报告，邵世凤先生因个人原因辞去公司独立董事一职，同时一并辞去审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，邵世凤先生将不再担任公司任何职务。

由于邵世凤先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，邵世凤先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，邵世凤先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,继续履行独立董事及董事会各专门委员会相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，邵世凤先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对邵世凤先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日

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