公告日期：2025-08-28

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-059

河北汇金集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第六届董
事会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期
五）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 26 日召开的第六
届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：00。

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东会股权登记日 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网上的《第六届董事会第一次会议决议公
告》《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码注意事项

本次股东会无累积投票提案、互斥提案。提案编码 100 为总议案，对提案
100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
2、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办……
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