
公告日期:2025-08-28
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2025-058
河北汇金集团股份有限公司
关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、河北汇金集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 18 日召
开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议,并于 2025 年 5
月 13 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常
关联交易的议案》,预计 2025 年度内,公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司(以下简称“邯郸建投”)及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万元,其中向关联人销售产品、商品预计 7,000 万元,向关联人提供劳务预计 2,000 万元,向关联人采购
商品、服务预计 1,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯
网披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-020)。
2、公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关
于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,根据业务发展及日常生产经营需要,预计 2025 年向前述关联方的销售商品交易金额较原预计金额有所增加,调整预计向关联方的销售产品、商品金额至 14,000 万元。
该议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过后提交公司董事会审议,关联董事毛世权、闫君霞对议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议,关联股东邯郸建设需回避表决。公司董事会同时向股东会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
(二)预计增加的日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交 关联交 原预计 本次预 预计全 截至目 2024年发
类别 关联人 易内容 易定价 金额 计增加 年金额 前已发 生金额
原则 金额 生金额
向关联人 邯郸建投及其下属 设备销 参考市
销售产 子公司、邯郸建投控 售及安 场价格
股股东控制的其他 公允定 7,000 7,000 14,000 1,618.86 2.01
品、商品 关联企业 装 价
邯郸建投及其下属 向关联 参考市
向关联人 子公司、邯郸建投控 人提供 场价格
提供劳务 股股东控制的其他 加工劳 公允定 2,000 0 2,000 0 0
关联企业 务、服务 价
向关联人 邯郸建投及其下属 采 购 原 参考市
采购商 子公司、邯郸建投控 材料、商 场价格
股股东控制的其他 品 及 服 公允定 1,000 0 1,000 0.60 89.63
品、服务 关联企业 务 价
合计 10,000 7,000 17,000 1,619.46 91.64
注:上表中公司日常关联交易“截至目前已发生金额”为公司财务部门初步核算数据,
尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
关联人名称:邯郸市建设投资集团有限公司
注册资本:160,000 万人民币
成立日期:1994 年 6 月 25 日
经营范围:承担政策性……
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