公告日期：2025-08-28

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-056

河北汇金集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 8 月 26 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 16
日以电子邮件方式发出。

全体董事一致同意推举毛世权先生主持会议，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、独立董事王涛以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议通过，同意选举毛世权先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任第六届董事会各专门委员会委员：

名称 主任委员（召集人） 委员名单

战略委员会 毛世权 焦贵廷、肖鸿飞、王健康、何晓锋

审计委员会 王涛 毛世权、何晓锋

薪酬与考核委员会 何晓锋 肖鸿飞、王涛

提名委员会 王健康 毛世权、王涛

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员王涛先生为会计专业人士。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，董事会提名委员会进行资格审查，经全体董事审议，同意聘任焦贵廷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要及《公司章程》《总经理工作细则》相关规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，经全体董事审议，公司董事会同意聘任肖鸿飞先生、欧智华先生、彭冲先生、刘飞虎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举暨……
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