公告日期：2026-04-25

河北汇金集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会在 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 14,937.32 万元，较上年同期下降 18.45%，实
现营业利润-18,276.18 万元，较上年同期减亏 44.29%，实现利润总额-18,265.27万元，较上年同期减亏 44.11%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-16,956.24 万元，较上年同期减亏 37.15%。

本期经营亏损主要原因：①受下游客户需求缩减及市场竞争加剧双重影响，公司金融机具业务的营业收入与毛利率均出现下降，进而导致净利润减少。此外，联营企业经营成果未达预期，投资收益同比下降，亦对报告期经营业绩造成不利影响；②报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计 10,949.53 万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响。

二、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 8 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：

会议名称 会议时间 议案内容

第五届董事会第 2025/4/9 1、《关于收购控股子公司北京中科拓达科技有限公司

二十六次会议 少数股东股权的议案》。

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》；

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议

案》；

8、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》；

9、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

10、《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向
控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联
交易的议案》；

第五届董事会第 2025/4/18 11、《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的
二十七次会议 议案》；

12、《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议
案》；

13、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及

2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

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